Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων πρώην προστατευομένων μαρτύρων της υπόθεσης Novartis

 Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, υπό την εποπτεία του πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, προχώρησε στη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων εντός Ελλάδος αλλά και σε τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελβετία, που ανήκουν στους δύο πρώην προστατευόμενους μάρτυρες Φιλίστωρ Δεστεμπασίδη (με κωδική ονομασία «Μάξιμος Σαράφης») και Μαρία Μαραγγέλη (με κωδική ονομασία «Αικατερίνη Κελέση»).

Η Αρχή έκρινε ότι τα χρήματα που έλαβαν οι δύο κατηγορούμενοι από τις αμερικανικές αρχές στο πλαίσιο της υπόθεσης της Novartis σχετίζονται με τις καταθέσεις που υπέβαλαν στην ελληνική Δικαιοσύνη και ότι, κατά το χρόνο ένταξής τους στο καθεστώς των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, δεν πληρούσαν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, καθώς υπήρχε οικονομικό κίνητρο.

Οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες δικάζονται αυτή την περίοδο σε δεύτερο βαθμό για ψευδείς καταθέσεις. Σε πρώτο βαθμό είχαν καταδικαστεί σε ποινές φυλάκισης από 25 έως 33 μήνες με αναστολή.

Η σχετική εντολή δέσμευσης έχει ήδη διαβιβαστεί σε ελληνικές και ελβετικές τράπεζες, με αποτέλεσμα τα περιουσιακά στοιχεία, όπως τραπεζικοί λογαριασμοί, θυρίδες, μετοχές και ακίνητα, να παραμένουν προσωρινά «παγωμένα».

Παράλληλα, η ενέργεια της Αρχής ανοίγει τον δρόμο για νέα ποινική έρευνα, καθώς ο κ. Βουρλιώτης συνέταξε πόρισμα το οποίο διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας. Το πόρισμα αφορά την έρευνα για το κακούργημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα σε βάρος των δύο πρώην προστατευομένων μαρτύρων, οι οποίοι είχαν εμπλακεί στην υπόθεση της Novartis με καταθέσεις που αφορούσαν δέκα πολιτικά πρόσωπα.

Η Αρχή προχώρησε επίσης στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων άλλων 12 φυσικών προσώπων, σε λογαριασμούς των οποίων φέρονται να πιστώθηκαν ποσά από την αμοιβή που έλαβαν οι δύο συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι, χωρίς να προκύπτει αιτιολόγηση. Οι καταθέσεις αυτές θα ελεγχθούν περαιτέρω από την αρμόδια Εισαγγελία για το αδίκημα της κακουργηματικής συνέργειας σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Σύμφωνα με την Αρχή, οι καταθέσεις εντός Ελλάδας και στο εξωτερικό εμφανίζουν κοινό χαρακτηριστικό το οικονομικό κίνητρο. Στο πλαίσιο αυτό, διερευνήθηκε η διαδρομή των χρημάτων, τα οποία φέρονται να αποτελούν προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας. Διαπιστώθηκε ότι μέρος των ποσών μεταφέρθηκε σε ελβετική τράπεζα, με ύποπτα ποσά που ανέρχονται περίπου σε 10 εκατομμύρια ευρώ για τον Φιλίστωρ Δεστεμπασίδη και 17 εκατομμύρια ευρώ για τη Μαρία Μαραγγέλη.

Επιπλέον, από την ίδια διαδρομή χρημάτων εντοπίστηκαν και 12 επιπλέον πρόσωπα, στα οποία πιστώθηκαν ποσά από 30.000 έως 500.000 ευρώ χωρίς εμφανή αιτία κατάθεσης. Η Δικαιοσύνη καλείται πλέον να διερευνήσει εάν στοιχειοθετείται η αξιόποινη πράξη και, σε περίπτωση θετικής κρίσης, να ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος όλων των εμπλεκομένων.

Αντίδραση του Φιλίστωρ Δεστεμπασίδη προέκυψε μέσω του δικηγόρου του, ο οποίος προαναγγέλλει προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Σε ανακοίνωση σημειώνεται ότι η Αρχή προέβη στον «δήθεν εντοπισμό του βραβείου» που είχε λάβει από τις ΗΠΑ, ενώ αμφισβητείται η αιτιολόγηση της δέσμευσης ως φορολογικό ή ποινικό αδίκημα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα χρήματα προέρχονται από τη συμμετοχή του στις αμερικανικές διαδικασίες, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με ομολογία της Novartis για αθέμιτες πρακτικές και συμβιβασμό με το αμερικανικό δημόσιο, ενώ η αγωγή του ελληνικού Δημοσίου είχε απορριφθεί ως αόριστη.

Η υπόθεση αναμένεται να συνεχίσει να απασχολεί την ελληνική Δικαιοσύνη, καθώς εξετάζεται η νομιμότητα των καταθέσεων και η πιθανή εμπλοκή τρίτων προσώπων, σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.