Κύκλωμα φοροδιαφυγής: Mέχρι και Nεκρούς χρησιμοποιούσαν ως αχυρανθρώπους - Τα αποκαλυπτικά μηνύματα

 

Ακόμη και νεκρούς χρησιμοποιούσε ως «αχυρανθρώπους» το κύκλωμα φοροδιαφυγής που δρούσε σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, καθώς 12 πρόσωπα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία φαίνεται να έχουν φύγει από τη ζωή. Αποκαλυπτικά είναι και τα μηνύματα των εμπλεκομένων, που αποτυπώνουν τον τρόπο δράσης τους. 

Ειδικότερα, μεταξύ των αχυρανθρώπων που περιλαμβάνονται στην δικογραφία που διαβιβάστηκε χθες στην εισαγγελία ποινικής δίωξης, φαίνεται πως οι 12 ήταν νεκροί.

Μάλιστα, από τις έρευνες διαπιστώθηκε πως κάποιοι είχαν φύγει από τη ζωή το 2023, ωστόσο συνέχιζαν να εκδίδουν τιμολόγια και παραστατικά στο όνομά τους, αφού αναλάμβαναν εταίροι με πληρεξούσια ακόμη και σε σχήματα, τα οποία είχαν ιδρυθεί μετά τον θάνατό τους.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η έρευνα αφορά πάνω από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας, τόσο στην Θεσσαλονίκη και την Χαλκιδική, όσο και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Σε αυτά, τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιήθηκαν πάνω από 2.000 επιχειρήσεις του χώρου της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης, με 1.300 «αχυρανθρώπους» και 700 υποκρυπτόμενα πρόσωπα, με τις οφειλές προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ να ξεπερνούν τα 200 εκατ. ευρώ μόνο την τελευταία τριετία.

Ακόμη και σερβιτόροι εμφανίζονταν ως διαχειριστές

Η πλειονότητά τους ήταν χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι σε καταστήματα εστίασης και νυχτερινά κέντρα, ενώ εμφανίζονται ακόμη σερβιτόροι αλλά και λαντζιέρηδες να έχουν αναλάβει ως διαχειριστές των εταιρειών, κάποιοι μάλιστα χωρίς να το γνωρίζουν. Ένα άτομο προσέφυγε για ακριβώς αυτόν τον λόγο στη δικαιοσύνη.

Τέσσερα φαίνεται πως ήταν τα δίκτυα που είχαν στηθεί στη Θεσσαλονίκη, ελέγχοντας δεκάδες καταστήματα, τα οποία θησαύριζαν, αφήνοντας φέσια σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές.

Η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 1.283 κατηγορουμένους, οι οποίοι θα κληθούν σταδιακά να δώσουν εξηγήσεις και μάλιστα, δεν αποκλείεται από την επόμενη εβδομάδα για κάποιους να εκδοθούν ακόμη και εντάλματα σύλληψης, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ΑΝΤ1.

Η μέθοδος του «εταιρικού καρουζέλ»

Σύμφωνα με το πόρισμα της ΑΑΔΕ, κάποια από τα πλέον δημοφιλή στέκια της Θεσσαλονίκης άλλαζαν ΑΦΜ εφαρμόζοντας τη μέθοδο του «εταιρικού καρουζέλ».

Οι πραγματικοί ιδιοκτήτες νοίκιαζαν τα ακίνητα φιλέτα ή ατομικά είτε μέσω καθαρών μεσιτικών εταιρειών που ήλεγχαν οι ίδιοι. Στη συνέχεια, μέσω διαδοχικών υπεκμισθώσεων τοποθετούσαν στα καταστήματα εφήμερες εταιρείες με διαχειριστές αχυρανθρώπους.

Τα καταστήματα έκοβαν κανονικά αποδείξεις και δήλωναν το προσωπικό για να μη κινδυνεύουν με σφράγιση στους επιτόπιους ελέγχους, αλλά δεν πλήρωναν ποτέ ούτε ευρώ σε φόρο προστιθέμενης αξίας, φόρο εισοδήματος ή ΕΦΚΑ.

Με τη συσσώρευση χρεών σε ένα ΑΦΜ η εταιρεία έμπαινε σε εκκαθάριση, η υπεκμίσθωση λυνόταν και στον ίδιο χώρο «γεννιόταν» ένα νέο ΑΦΜ με άλλον αχυράνθρωπο, μέσα σε λίγες ώρες.

«Μην την χρησιμοποιήσεις, υπάρχει θέμα»

Άκρως αποκαλυπτικά είναι και τα μηνύματα που αντάλλαζαν τα μέλη του κυκλώματος.

«Καλημέρα κάνω έναρξη τον νέο με την πιτσαρία, αν μπορείς κάνε πιστοποίηση της ταυτότητας στο gov.wallet για να μην χρειάζεται να κάνει βιντεοκλήσεις με τις πλατφόρμες διανομής. Δέχονται της ταυτότητα όταν είναι πιστοποιημένη» αναφέρει ένα από τα μηνύματα μεταξύ των εμπλεκομένων.

«Καλησπέρα και συγγνώμη. Μην την χρησιμοποιήσεις, υπάρχει θέμα. Θα μιλήσουμε αύριο, θα σου στείλω άλλον», φέρεται να λέει ένα από τα μέλη του κυκλώματος, ενώ ένα άλλο του απαντά πως «σήμερα το πρωί θα την έκανα, στο τσακ με πρόλαβες».

Υπόθεση φοροδιαφυγής με εικονικές επιχειρήσεις και περισσότερα από 4.000 ΑΦΜ αποκάλυψε η ΑΑΔΕ

INTIME NEWS / ΑΑΔΕ

Βαρύτατες διώξεις

Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται και γνωστοί επιχειρηματίες της νύχτας, ιδιοκτήτες δεκάδων και πολύ γνωστών bar και νυχτερινών κέντρων της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής.

Η εισαγγελέας άσκησε χθες (07/11) στους συλληφθέντες ποινικές διώξεις για βαρύτατα αδικήματα, μεταξύ των οποίων η συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, η απάτη σε βάρος του Δημοσίου σε βαθμό κακουργήματος, η πλαστογραφία, επίσης σε βαθμό κακουργήματος και η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα.

Μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα θα κληθούν να απολογηθούν για τις πράξεις που τους καταλογίζονται ενώπιον του 3ου ειδικού ανακριτή Θεσσαλονίκης, ο οποίος από κοινού από τον αρμόδιο εισαγγελέα θα αποφασίσει για την ποινική μεταχείρισή τους μέχρι να δικαστούν, για το κατά πόσον δηλαδή ορισμένοι εξ αυτών θα παραμείνουν μέχρι τότε κρατούμενοι ή θα αφεθούν ελεύθεροι πιθανότατα με περιοριστικούς όρους.

Κατά τη χθεσινή διαδικασία, δύο από τους συνολικά 18 συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς η σύλληψή τους αφορούσε παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, με την υπόθεσή τους να βρίσκεται στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης.