Για ποια υπόθεση κατηγορείται για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος ο Θέμος Αναστασιάδης
Κακουργηματική ποινική δίωξη άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών σε βάρος του εκδότη Θέμου Αναστασιάδη μετά από πολύμηνη έρευνα για την υπόθεση μεγάλου χρηματικού ποσού που είχε καταθέσει σε υποκατάστημα γαλλικής τράπεζας το 2007.
Ο εκδότης διώκεται πλέον για φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, αδικήματα που αφορούν ποσό 3,5 εκατομμυρίων ευρώ, που δεν δικαιολογείται βάσει των οικονομικών στοιχείων που έχει δηλώσει.
Το επίμαχο ποσό αποτελεί μέρος κατάθεσης 5,5 εκατ. ευρώ στην τράπεζα BNP PARIS BANK, στην οποία είχε προβεί ο εκδότης τον Ιούλιο του 2007.
Για την υπόθεση διενεργήθηκε φορολογικός έλεγχος, κατά τη διάρκεια του οποίου δεν μπόρεσε ο κατηγορούμενος να προσκομίσει στοιχεία ώστε να δικαιολογήσει ως έσοδό του το ποσό των 3,5 εκατ. ευρώ.
Η δίωξη ασκήθηκε μετά από παραγγελία προς την Εισαγγελία πρωτοδικών του αναπληρωτή οικονομικού Εισαγγελέα Σπ. Μουζακίτη και ήδη η δικογραφία ανατέθηκε σε ανακριτή, ενώπιον του οποίου θα κληθεί να λογοδοτήσει ο κ. Αναστασιάδης.
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
.

Δημοφιλείς αναρτήσεις
-
Η Κριστίνα Μπίτνερ, η οποία ήταν επίσης γνωστή ως παθιασμένη ζαχαροπλάστης απεβίωσε την περασμένη Κυριακή
-
Έφυγε από τη ζωή ο αντιδήμαρχος Υγείας του Δήμου Περιστερίου Γιώργος Μπεκιάρης. Ο σπουδαίος καρδιολόγος είχε μακρά και πλούσια δράση στα α...
-
Το τέρας της Αυστρίας. Κρατούσε αιχμάλωτη την κόρη του για 24 χρόνια σε μυστικό καταφύγιο και την κακοποιούσε σεξουαλικά. Εκεί γέννησε εφτ...
-
Ανακαλούνται από την αγορά μωρομάντηλα με επικίδνυνη χημική ουσία, όπως ενημέρωσε το Σύστημα Ταχείας
-
Στην κάμερα της εκπομπής του ΣΚΑΙ μίλησε η Ευγενία Μανωλίδου έπειτα από μεγάλο διάστημα αποχής από την τηλεόραση.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου