Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι που εμπλέκονται στην υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους ενώπιον των δικαστικών αρχών. Η υπόθεση συνδέεται με ζημία εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του Δημοσίου.
Αρνήθηκαν τις κατηγορίες
Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ και η σύζυγός του, στους οποίους οι Αρχές αποδίδουν ηγετικό ρόλο στην υπόθεση, αρνήθηκαν τις κατηγορίες. Από την πλευρά της υπεράσπισης του Φίλιππου Καμπούρη προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι τα εταιρικά χρέη προς τους ασφαλιστικούς φορείς και το Δημόσιο διογκώθηκαν εξαιτίας λογιστικού λάθους.
Η απολογία Καμπούρη
Χθες, μεσημέρι Κυριακής, περίπου μετά τις 13:30 πέρασε το κατώφλι της ανακρίτριας ο Φίλιππος Καμπούρης, παραμένοντας στο γραφείο της για σχεδόν τρεις ώρες. Κατά την απολογία του αρνήθηκε την εμπλοκή του στις πράξεις που του αποδίδονται και κατέθεσε απολογητικό υπόμνημα, στο οποίο ανέπτυξε τη θέση του ότι η υπόθεση αφορά εταιρικές οφειλές και όχι απάτη.
Ειδικότερα, υποστήριξε ότι η μη καταβολή εισφορών και φόρων δεν αρκεί από μόνη της για να στοιχειοθετήσει το αδίκημα της απάτης, καθώς, όπως ανέφερε, απαιτείται συγκεκριμένη παραπλανητική συμπεριφορά.
«Η μη καταβολή των οφειλόμενων εισφορών και φόρων δεν ταυτίζεται με την τέλεση απάτης, καθόσον για τη στοιχειοθέτηση του συγκεκριμένου αδικήματος απαιτείται η ύπαρξη συγκεκριμένης απατηλής συμπεριφοράς, ή πρόκληση πλάνης σε συγκεκριμένο πρόσωπο», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Φίλιππος Καμπούρης.
Παράλληλα, αρνήθηκε ότι είχε αρμοδιότητα στη λογιστική ή φορολογική διαχείριση των εταιρειών, υποστηρίζοντας ότι οι σχετικές αποφάσεις και διαδικασίες βρίσκονταν στην ευθύνη των αρμόδιων λογιστών.
«Ουδέποτε είχα ως αντικείμενο εργασίας τη λογιστική ή φορολογική διαχείριση εταιριών, ούτε αποφάσιζα για την καταβολή ή μη των ασφαλιστικών εισφορών και των φορολογικών υποχρεώσεων τους. Τα σχετικά ζητήματα τα χειρίζονταν οι αρμόδιοι λογιστές, στις υποδείξεις των οποίων βασιζόμουν κατά τη διεκπεραίωση των εγγράφων που μου ζητούνταν να υπογράψω», προσέθεσε.
Τι υποστήριξε η σύζυγός
Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του Φίλιππου Καμπούρη, ενώπιον της ανακρίτριας βρέθηκε η σύζυγός του, η οποία απολογήθηκε για περίπου μία ώρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ίδια περιέγραψε τον ρόλο της στις επιχειρήσεις ως καθαρά εργασιακό, με αρμοδιότητες που αφορούσαν τη γραμματειακή και οργανωτική υποστήριξη, την εποπτεία του προσωπικού και την εξυπηρέτηση πελατών.
Όπως φέρεται να υποστήριξε, η σχέση της με τις επιχειρήσεις «περιοριζόταν στην πραγματική παροχή εργασίας με καθήκοντα γραμματειακής και οργανωτικής υποστήριξης, εποπτείας προσωπικού και εξυπηρέτησης πελατών».
Οι ισχυρισμοί των λογιστών για τις εντολές και τις φορολογικές δηλώσεις
Οι τρεις κατηγορούμενοι λογιστές κλήθηκαν πρώτοι να απολογηθούν, και υποστήριξαν ότι εκτελούσαν τις εργασίες που τους είχαν ανατεθεί και ότι ο ρόλος τους ήταν διεκπεραιωτικός.
Ένας από τους λογιστές ανέφερε ότι η μετοχική ή εταιρική σύνθεση των επιχειρήσεων, είτε ήταν εμφανής είτε όχι, δεν αποτελούσε αντικείμενο της εντολής που είχε αναλάβει.
«Η μετοχική ή εταιρική σύνθεση των επιχειρήσεων, εμφανής ή αφανής, δεν αποτελούσε αντικείμενο της λογιστικής εντολής που είχα αναλάβει», είπε χαρακτηριστικά.
Ο ίδιος υποστήριξε ότι από τη δικογραφία δεν προκύπτει πως το τηλέφωνο του λογιστικού του γραφείου χρησιμοποιήθηκε για επιχειρηματικές δραστηριότητες των εταιρειών που αναφέρονται στο κατηγορητήριο.
Αναφερόμενος, παράλληλα, στη συνεργασία του με τον Φίλιππο Καμπούρη, ισχυρίστηκε ότι αυτή διαταράχθηκε το 2023 και το 2024, λόγω, όπως υποστήριξε, της μη εκπλήρωσης των μηνιαίων οικονομικών υποχρεώσεων προς τη λογιστική εταιρεία του. Κατά τον ίδιο, είχε ως αποτέλεσμα να σταματήσει η τήρηση των λογιστικών βιβλίων και στοιχείων των συγκεκριμένων εταιρειών.
Στο πλαίσιο της απολογίας του, έθεσε επίσης το ερώτημα πώς θα μπορούσε να είναι μέλος εγκληματικής οργάνωσης, εφόσον, όπως ισχυρίστηκε, δεν είχε επικοινωνία με τους φερόμενους ως αρχηγούς, συνεργούς ή μέλη της από το 2024.
«Επιπροσθέτως… η επαγγελματική-λογιστική συνεργασία μου που είχα με τον κ. Καμπούρη διαταράχθηκε κατά τα έτη 2023 και 2024, όταν, όπως υποστηρίζω, δεν εκπλήρωνε τις μηνιαίες οικονομικές υποχρεώσεις του προς τη λογιστική εταιρεία μου και είχαμε παύσει να τηρούμε τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία των εταιρειών τους.. Πως είναι δυνατόν να είμαι μέλος μιας εγκληματικής οργάνωσης όταν δεν έχω καμία επικοινωνία με τους φερόμενους ως αρχηγούς ή συνεργούς ή μέλη αυτής από το 2024;».
Έτερος κατηγορούμενος λογιστής επικαλέστηκε επανειλημμένες προσπάθειες του γραφείου του να εξασφαλίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την κατάρτιση των φορολογικών δηλώσεων. Όπως υποστήριξε, ζητούσε μεταξύ άλλων τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών και είχε φτάσει στο σημείο να προειδοποιήσει ότι δε θα υποβληθούν οι δηλώσεις χωρίς τα απαιτούμενα έγγραφα.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η υποβολή φορολογικών δηλώσεων και οικονομικών καταστάσεων χωρίς τα κατάλληλα στοιχεία θα μπορούσε να οδηγήσει στην καταχώριση αναληθών ή ανακριβών δεδομένων.
«Η εταιρεία μου επανειλημμένως, και με ένταση αναζητούσε στοιχεία για να μπορέσει να καταρτίσει τις φορολογικές δηλώσεις όπως τις κινήσεις λογαριασμού και φτάσαμε στο σημείο να “απειλήσουμε” ότι δεν θα υποβάλλουμε τις φορολογικές δηλώσεις εάν δεν μας προσκόμιζαν τα κατάλληλα έγγραφα ήτοι τις κινήσεις λογαριασμών διότι δεν θα μπορούσαμε να υποβάλουμε τις οικονομικές καταστάσεις ούτε και την φορολογική δήλωση με αναληθή κ ανακριβή στοιχεία».
Ο 59χρονος οδηγός delivery και οι 13 φερόμενες εικονικές εταιρείες
Σημαντικό σκέλος της έρευνας αφορά έναν 59χρονο οδηγό delivery, γνωστό με το παρατσούκλι «κωλοτούμπας». Σύμφωνα με τις πληροφορίες για την υπόθεση, φέρεται να διαχειριζόταν 13 εικονικές εταιρείες, ενώ εμφανιζόταν συχνά σε τηλεοπτικές εκπομπές που παρουσίαζε ο Φίλιππος Καμπούρης.
Κατά την απολογία του, ο 59χρονος επικαλέστηκε τις φιλικές σχέσεις που διατηρούσε με τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ και υποστήριξε ότι η συνεργασία τους ξεκίνησε λόγω των επαγγελματικών δυσκολιών που αντιμετώπιζε στην προσπάθειά του να βρει σταθερή εργασία και εισόδημα.
Όπως ανέφερε, γνώριζε τις εταιρείες στις οποίες εργαζόταν και λάμβανε κανονικά τον μισθό του, χωρίς, ωστόσο, να έχει γνώση ή συμμετοχή στη διοικητική και φορολογική διαχείρισή τους.
«Είχα φιλικές σχέσεις με τον Φίλιππο Καμπούρη. Επειδή είχα επαγγελματικά προβλήματα στην αναζήτηση σταθερής δουλειάς και σταθερού μισθού μου πρότεινε να δουλέψω μαζί του σε εταιρείες. Γνώριζα για τις εταιρείες που εργαζόμουν κανονικά έπαιρνα μισθό από αυτές αλλά δεν είχα άλλη γνώση και εμπλοκή για διοικητικά και φορολογικά θέματα», υποστήριξε.
Οι ποινικές διώξεις και το κατηγορητήριο
Σε βάρος των συλληφθέντων έχει ασκηθεί, κατά περίπτωση, ποινική δίωξη για πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα. Οι κατηγορίες αφορούν, μεταξύ άλλων, τη φερόμενη διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και την απάτη σε βάρος νομικού προσώπου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ.
Ειδικότερα, το κατηγορητήριο περιλαμβάνει:
-Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.
-Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.
-Απάτη σε βάρος νομικού προσώπου, με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία.
-Συνέργεια σε απάτη σε βάρος νομικού προσώπου, με ζημία άνω των 120.000 ευρώ.
-Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση, κατ’ επάγγελμα.
-Μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών, ως πλημμέλημα.
Η υπόθεση αφορά τη φερόμενη λειτουργία εταιρικού σχήματος μέσω του οποίου, σύμφωνα με τη δικογραφία, προκλήθηκε ζημία εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου