Ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκαν σε βάρος 16 από τους 18 συλληφθέντες για το μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής που αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη, με τη ζημία για το Δημόσιο να υπολογίζεται σε 203 εκατομμύρια ευρώ.
Ανάμεσα στα ονόματα που συνδέονται με το δίκτυο των εικονικών εκπροσώπων (αχυρανθρώπων) βρίσκεται και εκείνο του Ερρίκου Πετιλόν, ο οποίος έγινε γνωστός από την ενασχόλησή του με το μόντελινγκ και την υποκριτική.
Οι 16 κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, κατηγορίες για συγκρότηση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.
Οι υπόλοιποι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς αντιμετωπίζουν πλημμεληματικές κατηγορίες. Όλοι οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν στον ανακριτή.
Σύμφωνα με την έρευνα της ΑΑΔΕ, το κύκλωμα φέρεται να λειτουργούσε επί περίπου τρία χρόνια, χρησιμοποιώντας εκατοντάδες εταιρείες-φαντάσματα και πρόσωπα που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες και διαχειριστές επιχειρήσεων εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. Οι πραγματικοί επιχειρηματίες φέρονται να παρέμεναν στο παρασκήνιο, αφήνοντας πίσω τους συσσωρευμένες φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές.
Ιδιαίτερη διάσταση στην υπόθεση δίνει ο τρόπος με τον οποίο φέρεται να στρατολογούνταν οι λεγόμενοι «αχυράνθρωποι». Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, αναζητούνταν κυρίως άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας έξω από νοσοκομεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, τα οποία πείθονταν να αναλάβουν τυπικά εταιρικούς ρόλους έναντι μικρής αμοιβής.
Οι αρχές εξετάζουν περισσότερα από 4.200 ΑΦΜ, περίπου 1.300 εικονικούς εκπροσώπους και εκατοντάδες επιχειρήσεις. Στην υπόθεση φέρονται να έχουν κομβική συμμετοχή τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τη διαδρομή των χρημάτων και τα οικονομικά στοιχεία των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου