Νέα υπόθεση φοροδιαφυγής εκατομμυρίων ευρώ αποκαλύφθηκε έπειτα από εκτεταμένους ελέγχους της ΑΑΔΕ σε περισσότερα από δέκα νυχτερινά κέντρα της Θεσσαλονίκης. Συνολικά 18 άτομα συνελήφθησαν, μεταξύ των οποίων επιχειρηματίες και ιδιοκτήτες καταστημάτων, καθώς φέρονται να αξιοποιούσαν «αχυρανθρώπους» και εικονικούς διαχειριστές για να αποκρύπτουν την πραγματική επιχειρηματική τους δραστηριότητα.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης των Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) της ΑΑΔΕ εντοπίστηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, κρυφά βιβλία και οικονομικά δεδομένα που φέρονται να καταγράφουν τη δράση ενός εκτεταμένου μηχανισμού απόκρυψης εισοδημάτων. Οι 18 συλληφθέντες οδηγήθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου (7/11) στα δικαστήρια, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται με την εξέταση λογιστικών βιβλίων και συναλλαγών μέσω POS.
Τι απαντά ο δικηγόρος των συλληφθέντων
Μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», ο δικηγόρος Αντώνης Κουδρόγλου, ο οποίος εκπροσωπεί πέντε από τους εμπλεκομένους, ανέφερε ότι οι εντολείς του δηλώνουν πως δεν γνωρίζουν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Όπως υποστήριξε, κατά την προανακριτική διαδικασία δεν είχαν πρόσβαση στα στοιχεία της δικογραφίας, ώστε να ενημερωθούν για τα ευρήματα των ελέγχων και να δώσουν τις δικές τους εξηγήσεις.
«Περιμένουμε να πάρουμε αυτή τη δικογραφία και να απαντήσουμε στον εισαγγελέα που θα χειριστεί αμέσως και στον ανακριτή μετά. Εάν ασκηθούν διώξεις θα είναι σε βαθμό κακουργήματος», δήλωσε.
Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο οι εντολείς του να γνώριζαν όσα συνέβαιναν ή να είχαν συμμετοχή στην υπόθεση, ο κ. Κουδρόγλου υποστήριξε ότι δεν είχαν εικόνα για το μέγεθος της δραστηριότητας και της ζημίας που εξετάζουν οι αρχές.
«Είναι προφανές ότι δεν γνώριζαν για αυτόν τον όγκο της δουλειάς, για αυτόν τον όγκο της ζημίας για τον οποίο συζητάμε. […] Η ζημία έχει πολλούς τρόπους να υπολογιστεί», ανέφερε, προσθέτοντας ότι θα πρέπει να εξεταστεί αναλυτικά ο τρόπος με τον οποίο δημιουργήθηκαν και λειτούργησαν οι εταιρείες που εμπλέκονται.
Όπως εξήγησε, εάν μια εταιρεία συστάθηκε για συγκεκριμένο αντικείμενο και στη συνέχεια δραστηριοποιήθηκε σε διαφορετικό πεδίο, δεν είναι δεδομένο ότι το γνώριζε το πρόσωπο που είχε αναλάβει επαγγελματικά τη σύστασή της. «Όλο αυτό όμως θα πρέπει να καθίσουμε, να το μελετήσουμε, να το αναλύσουμε και να δώσουμε και εμείς να βοηθήσουμε τη δικαιοσύνη να απονεμηθεί ορθώς», σημείωσε.
Γνωστά ονόματα της επιχειρηματικής ζωής της Θεσσαλονίκης
Ο συνήγορος επιβεβαίωσε ότι μεταξύ των προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση βρίσκονται γνωστά ονόματα της επιχειρηματικής κοινότητας της πόλης. «Από αυτά που ακούσαμε και εμείς στο πλαίσιο αυτής της προανακρίσεως, είναι αληθές ότι είναι πάρα πολύ γνωστά ονόματα της επιχειρηματικής ζωής της Θεσσαλονίκης», είπε.
Περιγράφοντας τη διαδικασία των συλλήψεων, ανέφερε ότι οι εντολείς του συνελήφθησαν από τις αρχές από τις 9 το πρωί της προηγούμενης ημέρας. Όπως είπε, συναντήθηκε μαζί τους το επόμενο πρωί, μετά την ολοκλήρωση της κράτησής τους στην Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, ενώ υπογράμμισε ότι η δικογραφία είναι ογκώδης και περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό στοιχείων, τα οποία θα εξεταστούν στο στάδιο της ανάκρισης.
Ο κ. Κουδρόγλου αναφέρθηκε και στη σύζυγο επιχειρηματία, η οποία βρίσκεται μεταξύ των συλληφθέντων, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει καμία συμμετοχή στην υπόθεση φοροδιαφυγής. Σύμφωνα με την εκδοχή του, οι αρχές αναζητούσαν τον επιχειρηματία, αλλά εκείνος δεν βρισκόταν στο σημείο και συνελήφθη η σύζυγός του. Κατά την έρευνα εντοπίστηκε ένα όπλο αντίκα, για το οποίο, όπως είπε, η γυναίκα δεν μπορούσε να προσκομίσει τα στοιχεία της άδειας, με αποτέλεσμα να συλληφθεί για οπλοκατοχή.
Εκατοντάδες «αχυράνθρωποι» και εταιρείες-φαντάσματα
Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο μηχανισμός φέρεται να στηριζόταν στη χρήση εκατοντάδων «αχυρανθρώπων» και εταιρειών-φαντασμάτων, στις οποίες συσσωρεύονταν χρέη και οφειλές προς το Δημόσιο, χωρίς να υπάρχει πρόθεση εξόφλησής τους.
Μεταξύ των 18 συλληφθέντων περιλαμβάνεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, και γνωστός ηθοποιός – μοντέλο, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε ότι χρησιμοποιήθηκε ως αχυράνθρωπος έναντι μηνιαίας αμοιβής από 200 έως 700 ευρώ.
Ιδιαίτερη διάσταση στην υπόθεση δίνουν οι πληροφορίες ότι για τη στρατολόγηση προσώπων αξιοποιούνταν ακόμη και άνθρωποι με σοβαρά προβλήματα υγείας. Το κύκλωμα φέρεται να αναζητούσε υποψήφιους αχυρανθρώπους έξω από το Θεαγένειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη και τον «Άγιο Σάββα» στην Αθήνα, προσεγγίζοντάς τους και προσφέροντας μικρά χρηματικά ποσά για να εμφανιστούν ως διαχειριστές εταιρειών.
Τα πρόσωπα αυτά, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν είχαν πραγματική συμμετοχή στη λειτουργία των επιχειρήσεων. Οι εταιρείες φέρονται να χρησιμοποιούνταν ως μέσα συσσώρευσης οφειλών προς το Δημόσιο, οι οποίες τελικά δεν επρόκειτο να αποπληρωθούν.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου